摩尔多瓦最富有人的男子被控从银行盗窃了10亿美元——相当于该国GDP的12%。摩尔多瓦是前苏联加盟共和国，也是欧洲最穷的国家之一，其GDP大约为80亿美元。2014年11月，10亿美元资金从银行消失让央行大惑不解，它雇佣了金融调查咨询公司 Kroll展开调查。Kroll的调查报告（PDF）已经公布，报告认为28岁的 Ilan Shor是这起大型欺诈案的幕后操纵者。
2012年和2013年，Shor和他的同伙收购了三家摩尔多瓦银行的控股权，然后通过一系列复杂的交易增加银行的资金流动性，三家银行向Shor控制或相关联的公司发出了数百万美元的贷款。
通过复杂的交易，超过7.67亿美元在3天内从银行消失，央行估计总损失将达到10亿美元。报告称，大部分钱都进入了Shor关联的离岸实体。为了维持经济运转，央行被迫为三家银行提供8.7亿美元的紧急贷款。
下载这份报告：Kroll_Project Tenor_Candu_02.04.15(PDF格式）